Mens Finanstilsynet bringer inn nye begreper som "muldyr", "miksere" og "tromler» - uttrykk som refererer seg til nye metoder som kriminelle tar i bruk - setter finansnæringen stadig flere ansatte til å jakte på mistenkelige transaksjoner som kan rapporteres til Økokrim. D et er stadig noe nytt å lære i en kamp hvor motparten i raskt tempo klekker ut nye kriminelle metoder.
VENTER ØKNING
Ifølge Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, ble det i fjor innrapportert rundt 10 000 tilfeller av mistenkelige forhold fra finanssektoren.
- Det ser ut som det skal bli mer i 2019, sa Damslora på et møte om temaet hvitvasking under Arendalsuka nylig, i regi av Finans Norge.
Antall innrapporterte tilfeller reflekterer dels økningen av antall ansatte i finansnæringen som jobber med hvitvasking, økonomisk kriminalitet og compliance. Det er nå rundt 4 000 ansatte i norske banker og andre finansbedrifter som har dette som hovedoppgave, ifølge advokat Atle Roaldsøy i Finans Norge.
LÆRER NOE NYTT
Det foregår nå en desperat jakt på finansmedarbeidere med kompetanse til å både forebygge og avsløre hvitvasking. Markedet synes støvsugd per i dag. Ifølge DNBs hvitvaskingsansvarlige, Roar Østby, har banken i dag 400 ansatte med fokus på økonomisk kriminalitet. På møtet i Arendal sa Østby at en utfordring er "å klare å holde guarden og risikoaversen oppe på et tilstrekkelig nivå, dagen lang og gjennom hele året."
- Vi lærer noe nytt hver dag. Det er den læringen organisasjonen må være satt opp til å forvalte fortløpende. Det er det vanskelige og utfordrende, og dette skal ut til de 10 000 ansatte i DNB. Det er ingen som ikke jobber med en eller annen del av det å håndtere hvitvaskingskr
