Finansfokus
08.01.2020
Mens andre banker nå svetter over manglende kundeidentifikasjon, begynte DNB med dette arbeidet i 2015. I dag er dette en del av de daglige rutinene i storbanken.
Sjur Anda
Les mer- Vi er ydmyke for det arbeidet som gjøres av de andre bankene nå. Det er et stort og viktig arbeid, forteller Lena Horne, fagansvarlig for hvitvasking i personmarkedet i DNB.
Faktum er at regelverket allerede i 2009 innebar at bankene måtte innhente legitimasjon av sine kunder. Ut fra dagens situasjon rundt om i bransjen er det ikke alle som har tatt det på alvor. Samtidig har lovverket blitt stadig forsterket og identifikasjon har fått stadig sterkere fokus, både fra myndigheter og banker. Det kom også ny veiledning fra Finanstilsynet så sent som i 2019, noe