AddToAny

Banker risikerer tvangsmulkt

17. januar er siste dagen bankene har for å sjekke identiteten til sine kunder, med to unntak, Handelsbanken og Sparebanken Sør som har frist til mars. Mange kunder har fått kontiene sine stengt.
Claude R. Olsen foto: Foto SNN

Finanstilsynet har i lang tid krevd at bankene må sjekke identiteten til sine kunder i henhold til hvitvaskingsloven, men de aller fleste bankene har skjøvet oppgaven foran seg.

Det var overraskende mange bankkunder som ikke var sjekket da Finanstilsynet gjennomførte tilsyn i norske banker i august 2019. Av svarene Finanstilsynet mottok framkom det at mer enn 700.000 kundeforhold med fysiske personer og i underkant av 60.000 juridiske personer (selskaper) per 31. juli 2019 ikke var legitimert i henhold til lovens krav. Noen banker manglet legitimasjon fra over halvparten av sine kunder. Bare 11 banker hadde alt på stell.

ENDELIG FRIST

I oktober fikk bankene som ikke hadde kontroll på legitimasjonen fra sine kunder, kniven på strupen. Finanstilsynet ga bankene «pålegg om at forhold i strid med lov eller forskrift må opphøre,

Les mer

Flere saker fra Finansfokus

Sammen med en kollega åpnet Mona Henjesand i KLP et pensjonskurs for 120 deltakere med å fremføre en selvskrevet sang.
Finansfokus 21.02.2020
Ansatte og tillitsvalgte i Sbanken fortviler over at 25 må gå i finansbedriften. K raftig vekst de siste årene har ikke gitt ønsket effekt på bankens bunnlinje.
Finansfokus 19.02.2020
Daglig leder Lasse Meholm i konsulentselskapet Finansit AS mener bankene står overfor store omstillinger og i fare for å tape betydelige forretningsvolumer til nye aktører som driver betalingsformidling ved hjelp av kryptovaluta,
Finansfokus 17.02.2020
Feiringen av en god kollega med kake og fyrverkeri Valdres Sparebank ble litt mer hektisk enn forventet.
Finansfokus 14.02.2020
Nå reduserer b anker og forsikringsselskap konsulentbruken og satser på fast ansatte. Det viser en spørreundersøkelse Finansfokus har gjort. Techutvikler Aksel Stadler Kjetså i Vipps er en av de heldige.
Finansfokus 12.02.2020

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batliv bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten golferenno gravplassen gullur handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten HRRnett hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalen journalisten juristkontakt kampanje khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt musikkultur natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse psykologiskno religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sno-ski sykepleien synkron tannhelsesekreteren teknisk-ukeblad Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transit-magasin transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt