I siste utgave av Finansfokus i 2018 ble hvitvasking satt på dagsordenen. 15. oktober ble et nytt hvitvaskingsregelverk en realitet for norske virksomheter.
Kampen mot hvitvasking er høyt oppe på dagsordenen i EU. Formålet med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv er å beskytte samfunnet og det økonomiske systemet generelt mot hvitvasking og terrorfinansiering.
STRENGE SANKSJONER
I det nye hvitvaskingsregelverket er det strenge sanksjoner for dem som ikke følger reglene. Det er nye regler om overtredelsesgebyr for brudd på enkelte bestemmelser i loven.
Slik oppsummerer Roar Østby, leder av DNBs internasjonale arbeid mot hvitvasking, endringene i podcasten til Finans Norges Finanslunsj den 13. september 2018: «Dette er nytt i norsk sammenheng. Her kan man gi sanksjoner og bøter til ledelse, styremedlemmer og ansatte lenger ned i det administrative systemet. Utgangspunktet er at disse overtredelsene ikke er forsikringsbare.»
Når det gjelder selve skyldkravet, kreves det forsettlig eller grov uaktsomhet fra den ansatte. Grov uaktsomhet er betegnelsen på skyldgrad som i ersta
