Fagpressenytt

Tusenvis av kunder i DNB fått beskjed om å re-legitimere seg. Det har også vært flere saker i mediene om kunder som har fått kontoene stengt. Det er Finanstilsynet som har gitt DNB pålegg om å legitimere alle kunder der de ikke har tilfredsstillende dokumentasjon på kundenes ID. De ga DNB frist til 8. august.

- Finanstilsynet har mottatt bankens rapportering, og er i prosess med å vurdere denne, sier Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef for antihvitvasking og betalingsforetak i Finanstilsynet. Han vil ikke uttale seg nærmere om status i saken med DNB etter at fristen gikk ut.

TILSYN FRA 2019

Hvitvaskingsreglementet pålegger bankene å ha lagret kopi av legitimasjonen til sine kunder. I 2019 gjennomførte Finanstilsynet et tilsyn i bankene for å undersøke etterlevelsen av legitimasjonskravet.

- Hvorfor er det kun DNB som nå har fått pålegg om å re-legitimere kunder?

- Som det kommer frem av tematilsynsrapporten fra 2019, så omfattet dette tilsynet samtlige banker med unntak av de som nylig hadde hatt tilsyn med blant annet forpliktelsene om løpende oppfølging av kundetiltak. Opplysningene DNB ga på det tidspunktet, tilsa at de hadde en tilfredsstillende etterlevelse av nevnte forpliktelser. Da Finanstilsynet tidligere i år fikk annen info