Advokatbladet
17.04.2024
Svært mange advokater strever med å klare å oppfylle Tilsynsrådets strenge krav til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, og mener veiledningen er mangelfull og lite konkret.
Tilsynsrådet har dessuten tolket viktige deler av regelverket feil. Alle advokater er ikke rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 7, og alle har ikke plikt til å gjennomføre virksomhetsrettede risikovurderinger, slik Tilsynsrådet har lagt til grunn.
Dette ifølge en fersk uttalelse fra Sivilombudet (se side 15).
I årets to første måneder har fire advokater blitt ilagt en advarsel med pålegg etter hvitvaskingsloven § 47 (pålegg om opphør av ulovlige forhold, tvangsmulkt).
«Dere kommer med masse krav som er umulige å følge opp. Kravene er mye større enn det er praktisk mulig å løse», sa en advokat til Tilsynsrådets utsendte på Antihvitvaskingsdagen tidligere i år.
Dagen ble arrangert av Advokatforeningen og Ekspertgruppen mot hvitvasking. Formålet var å øke forståelsen for regelverke
Gå til medietDette ifølge en fersk uttalelse fra Sivilombudet (se side 15).
I årets to første måneder har fire advokater blitt ilagt en advarsel med pålegg etter hvitvaskingsloven § 47 (pålegg om opphør av ulovlige forhold, tvangsmulkt).
«Dere kommer med masse krav som er umulige å følge opp. Kravene er mye større enn det er praktisk mulig å løse», sa en advokat til Tilsynsrådets utsendte på Antihvitvaskingsdagen tidligere i år.
Dagen ble arrangert av Advokatforeningen og Ekspertgruppen mot hvitvasking. Formålet var å øke forståelsen for regelverke
